OKEx事件冲击下，中小型交易所受伤，火币等头部交易所情况如何？

真正在事件中受到伤害的，是中小型交易所，它们资金实力不足，存在兑付危机 。

龙网官方发布公告，称因受OKEX事件影响，大量用户对中心化交易所出现信任危机，进而引发挤兑，导致平台备付水平迅速恶化，团队因此做出决定，暂停平台所有币种的充值服务，暂停平台所有币种的提现服务。

加密货币分析师Jack觉得，OKEx引发的提币浪潮主要影响中小交易所，从较长时间范围来看，反倒对火币这类头部交易所以及去中心化钱包有益，不过在交易方面，去中心化交易所依旧无法替代火币这样的中心化交易所。

火币是全球最知名的交易所之一，有众多投资者，数据统计显示，火币交易所透明资产总额为360亿元，在全球排第二，仅次于其他某个交易所。所以，火币的动态备受投资者关注。

从当前的数据情况来看，OKEx事件给火币带来的影响比较小，然而，还是有投资者心存担忧，火币在长期内究竟是不是数字资产的安全港湾呢？

在法律事务工作者李晨看来，在交易所里，火币的整体风险比较小 。

火币与其他交易所存在最大的不同，火币没有自营的OTC业务，它只是单纯提供信息展示，然而OTC正是加密货币行业风险最大的地方。

2020年，反洗钱是央行与警方工作的重心之一，反诈骗是央行与警方工作的重心之一，反黑产是央行与警方工作的重心之一。央行公布的一季度涉及反洗钱的罚款与去年一年几乎持平。让人揪心的是，不法分子如今频频利用加密货币从事诈骗活动，不法分子如今频频利用加密货币从事洗钱活动，不法分子如今频频利用加密货币从事博彩等非法活动。这也让OTC市场一度成为“危险之地”，导致冻卡现象丛生。

作为最大的OTC市场，火币一直保持着“克制”与“高压”。

克制。火币全球站仅提供信息展示类的OTC服务，不参与资金承兑，任何有风险的资金都不会流入交易所内部。

高压态势下，火币大力打击各类黑产资金，致力于把风险资金阻挡在交易所外面 。

8月5日，火币对风控系统进行了全新升级，这是本年度耗时最长的一项风控升级，其目的是打造一个让黑产无处可藏的禁区，这使得黑钱与火币的距离越来越远。

监管与合规不是敌人

回顾2020年的加密货币市场，要是想归纳几个关键词，除了“312”、“DeFi”，必然还有一个词——“监管”，纵观全球，2020年是监管之年。

10月2日凌晨，两则重磅消息打破了币圈夜晚的寂静，一则消息是美国司法部和美国商品期货交易委员会对全球最大的合约交易所的高管和实体公司提起刑事和民事诉讼，另一则消息是CTO被逮捕，而CEO Hayes及另外两位高管不在美国，暂未被捕。

据《纽约时报》报道，美国检察官称，被告知被不法分子用于洗钱后，依旧未采取任何措施，致使其成了洗钱和违反制裁的工具。

其遭遇无疑给投资者敲响了警钟，海外交易所不一定安全，甚至在受到美国长臂管辖权影响时，会遭遇更大风险，还会被跨洋执法。

对比来看，火币很早就清退了美国用户，它借助合规牌照，以“独立实体”的身份在美国开展运营，这种情况下受美国长臂管辖的风险是最小的。

因此，海外交易所并非安全的代名词，合规才是安全的代名词，越合规就越安全，比如Bakkt，比如火币，它们一直在合规之路上前行，广受赞誉。

火币已经运营了7年，在此期间，没有出现安全事故，也没有遭遇重大负面危机，由此足以看出，它有着深厚的技术积累，并且其“不作恶”的价值观得到了充分执行。

早在2019年，火币自主研发了链上资产流向监控追踪系统，即“占星系统”，推出了“科技助警通道”，与包括福建莆田、湖南长沙、河南洛阳等多地警方开展相关交流合作，在区块链诈骗、洗钱等案件的数据分析、证据收集、资金追踪方面为司法机关提供了重要数据，收到了多地警方的感谢信。

对此，广强律师事务所曾杰律师解读了其背后的深层意义，“这实际上意味着，这种海外交易行为，属于公民的合法个人交易和持有行为，就像94规定所说的那样。平台并非中心交易对手，其提供的是个人间otc交易信息服务。监管层认为，该服务本身不存在法律问题。但是，必须对交易行为进行监管，要履行反洗钱和防诈义务。”